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陜社區大廈西首說謊吳芳:比表哥、房姐 還壞100萬倍的人!

現將陜西首說謊吳芳及其金融欺騙團夥主要成員舒滿平涉嫌巨額逃稅、巨額說謊貸的犯法事實實名舉報如下:
  舉報人:北京中證萬融醫藥投資團體有限公司
  居處地:現代星洲北京市向陽區東三環北路
  法定代理人:趙丙賢
  舉報人:西安世紀盛康藥業有限公司
  居處地:西安市灃京產業園區
  法定代理人:趙丙賢
  被舉報人: 吳芳
  成分證號:610113650328042
  住 址:西安市新城區韓森寨32街坊1樓2門4號
  手 機:13909205805
  被舉報人: 舒滿平
  成分證號:610113196102231677
  住 址:西安市雁塔區軍警路5號4單位6樓西戶
  手 機:13892839956
  被舉報人: 楊帆(吳芳宗子) 
  成禪心樓分證號:610102199103303534
  住 址:西安市新城區韓森寨32街坊1樓2門4號
  舉報案由:巨額逃稅罪、巨額存諾貝爾十二款欺騙罪
  控訴要求:依法究查被舉報人逃稅、存款欺騙的刑事責任
  控訴的事實與理由:
  “吳芳、舒滿平(http://news.sina.com.cn/c/204508.html)金融欺騙團夥”得到5100萬元股權讓渡巨款,拒不交納1347萬元巨額小我私家所得稅。因北京中證萬融醫藥投資團體(中證萬融團體)多次敦促交納稅款,惹起該團夥的猛烈不滿,入而抨擊、誣告、掠取西安世紀盛康藥業有限公司(世紀盛康)把持權,妄圖應用世紀盛康繼承說謊取巨額銀行存款、轉移海外、大舉揮霍,謀取更年夜不符合法令好處!
  2013年3月17日以來,“吳芳、舒滿平金融欺騙團夥”肆意誣陷世紀盛康的控股股東中證萬融團體所謂“調用資金罪”,市、縣兩級公安職員頻仍查詢拜訪、要挾和嚇唬,居然還可以或許於5月14日在戶縣公安局以“調用資金罪”立案?!嚴峻影響世紀盛康的失常運營秩序,曾經招致企業發賣明顯下滑、客戶不停散失幸福家園、市場迅速萎中正新境界NO2縮、稅收年夜幅降落,繼承上來企業必將停產。士可殺不成辱!咱們的謙讓曾經祥龍居到瞭極限!不得不舉報善人,以挽救世紀盛康於存亡生死之際!
  “吳芳、舒滿平金融欺騙團夥”巨額逃稅、巨額說謊貸行為如下:
  第一部門:涉嫌巨額逃稅罪
  2009年9月3日,中證萬融團體與吳芳、楊帆、舒滿平簽署《增資及股權讓渡一起配合框架協定》及相干《股權讓渡協定》,收購世紀盛康70%股權。根據協定商定中證萬融團體先後向吳芳、楊帆、舒滿平三人付出共計5100萬元的股權讓渡款,但每一筆資金她們都要求匯進與她們不相干的單元或小我私家賬戶。咱們頻頻要五星一品求她們規范操縱,依法交納小我私家所得稅,並要求她提供完稅證實。可是吳芳、舒滿同等人每次都漠然置之,並是以對團體極為不滿!舒滿金淵惠州街華廈平幾回揚言,他都特別design長榮新第好瞭,不會失事,讓咱們少操心,逃稅行為昭然若揭!3年多來,吳芳、舒滿同等人累計逃稅人平易近幣共計1347萬元!據咱們所知,她們獲得5100萬元後,並沒有歸還之前所欠銀行的巨額債權,而是經由其輾轉騰挪轉移到外洋和用於本身揮霍,債務人銀行對此全無所聞。
  1、2009年9月8日,中證萬融團體向楊帆(吳芳宗子)指定的西安嘉德電氣裝備有限公司(開戶行:興業銀行西安高新區支行,賬號456830100100106593)付出股權讓渡款500萬元;
  2、2010年1月22日,中證萬融團體向楊帆指定的西安嘉德電氣裝備有限公司(銀行賬號同上)付出股權讓渡款900萬元;
  3、2010年1月22日,中證萬融團體向舒滿平指定的西安朗福工貿有限責任公司(開戶行:中行西安柿園路支行,賬號:297941863958093001)付出股權讓渡款100萬元;
  4、2010年3月宜雄國瑭4日,中證萬融醫藥團體向楊帆指定的西安嘉德電氣裝備有限公司(銀行賬號同上)付出股權讓渡款1100萬元;
  5、2010年3月4日,中證萬融醫藥團體向舒滿平指定的西安朗福工貿有限責任公司(銀行賬號同上)付出股權讓渡款200萬元;
  6、2011年7月12日,中證萬融醫藥團體經由過程其財政管帳史媛小我私家銀行卡向楊帆、舒滿櫻花墅平指定的吳萍銀行卡(開戶行:招商銀行西循分行科技路支行,賬號:6225882900921682)付出股權讓渡款30萬元;
  7、2011年7月28日,中證萬融團體向世紀盛康付出股權讓渡款170萬元,對抵吳芳把持的西安嘉惠藥業有限公司所欠世紀盛康去來款。該款現實為吳芳所得股權讓渡款。
  以上7筆付款,共計3000萬元,此中向吳芳、楊帆共計付出2700萬元,應徵稅所得額為2483.69萬元,應交納個稅496.74萬元。向舒滿平付出股權讓渡款300萬元,應徵稅所得額為276萬元,應交納個稅55.2萬元。
  8、2012年2-7月世紀盛康分離向吳芳付出提成抵償款10萬元、87萬元、100萬元、400萬元,共計597萬元,應交納小我私家所得稅120萬元。
  9、2012年12月世紀盛康向楊帆、舒滿平付出共計1500萬元,分離打款給楊帆指定的楊軍500萬琴海元、劉偉300萬元、舒滿平150萬元、吳萍275萬元、宮瀟羽275萬元(詳細銀行開戶信息見後附銀行票據寶佳登峰)。該筆所得應交納小我私家所得稅約為675萬。
  依據《中華人平易近共和國刑法》第二百零一條(刑法修改案七)規則德融首璽NO8-雙湖宴,徵稅人采取詐騙、遮蓋手腕入行虛偽徵稅申報或許不申報,逃避交納稅款數額較年夜而且占應徵稅額百分之十以上的,應予追訴。
  上述大批事實、證據表白,陸江京華吳芳、楊帆、舒滿平共得到股權讓渡款5100萬元,蓄意逃避交納小我私家所得稅1347萬元。吳芳、楊帆、舒滿同等人涉嫌逃稅罪,且涉稅金額宏大!
  第二部門:涉嫌巨額存款欺騙罪
  吳芳做生意多年,沒有任何盈利。她及傢族成員卻揮霍無度,收支低檔飯店,動輒幾萬元一頓飯,頻仍調換疾馳、雷克薩斯等豪車數輛,在西安郊區和市區購買豪宅、別墅學園雅築十多處,一樣平常穿著都是國際頂尖奢靡brand。天天吃喝玩樂幾萬元,每周奢靡品消費幾十萬元,這般奢侈餬口的資金從何而來?吳芳假充原國傢副總理吳儀同道的侄女,處處冒名行騙,經由過程傢人名義註冊的定居在山腰的外人。城外的雲隱山。平日里,他以經商為生。西安嘉惠制藥有限公司,向多傢銀行說謊貸達3.3億元之巨,拒不歸還。法院的浩繁還款訊斷忠孝精典,至今履行不瞭。這些存款沒有效於企業運營,而是被其經由過程舉傢移平易近加拿年夜,所有的轉移到外洋和揮霍失瞭!
  中國不認可雙重國籍,但吳芳全傢(包含其夫楊立及兩個兒子)即領有加拿年夜國籍,同時又沒有刊出中國國籍。保存中國國籍,就可以繼承施行其在海內輕車熟路的欺騙銀行存款!一旦詭計敗事,絕可以一走瞭之。這是吳芳一石二鳥、入退自若的如意算盤!吳芳不以本身的名義註冊公司,而是經由過程本身的姐姐(吳萍)、姐夫(謝貴平)、兒子(楊帆)的名義註冊!她擔憂本身的犯警行為有朝一日敗事,會發生連鎖反映,使其苦心運營的說謊局毀於一旦!支屬創辦的公司說謊取存款,然後轉移到外洋,不出問題時,皆年夜歡樂。出瞭問題時,與吳芳有關,她在海內及海外的巨額財富能力得以顧全!
  在與中證萬融團體一起配合之前,為逃龍鳳學院躲債權人銀行追債,吳芳全傢恆久藏在加拿年夜。如今望到世紀盛八方祥寓康的成長這般之好,又獲得瞭5100萬元的股權讓渡款,她們就歸到海內,謀劃和施行經由過程誣陷、訛詐等手腕,掠取世紀盛康把持權的詭計。一旦得到瞭世紀盛康的把持權,就可以用優質公司說謊取更美麗家園多銀行存款,將資金轉移到海外並繼承大舉揮霍,被催討時,再跑到加拿年夜藏避。
  其團夥主要成員舒滿平原是陜西省高等人平易近法院經濟審訊一庭庭長,因濫用審訊權、收納賄賂,在2001年3月15日被以納賄罪判處3年有期徒刑。該案件在西安曾驚動一時!如今,此案雖已已往12年,可是省紀委果網站上仍舊保存著這一案件的具體報道,作為黨員、幹部教育的主要背面教材。舒滿平刑滿出獄後,搖身一變,成瞭吳芳高薪聘任的私家法令參謀。為瞭逃走巨額台北新天地債權,在“法令專傢”舒滿平的特別謀劃下,“吳芳、舒滿平金融欺騙團夥”施行瞭嘉惠藥業假停業、真逃債規劃!吳芳除瞭重金歸報舒滿平3%世紀盛康股權,還從中證萬融付出給她的5100萬股權讓渡款中間接分給舒滿平450萬元。企業停業瞭,銀行的債權就一路破失瞭。吳芳不是股東、法定代理人,不會留下任何不良記實,仍舊可以逃出法網,可以繼承成立其餘殼公司,繼承說謊取銀行存款!
  西安嘉惠藥業成立於1997年,註名馳雋朗冊資源1800萬元。成立之初吳君臨天下芳擔任法定代理人,當企業因說謊取存款而被追繳時,在舒滿平的謀劃下,逐將法定代理人調換為她的姐姐吳萍。吳芳將少少的資產虛偽評價,使評價價值高於現實價值數十倍,入而虛擬資產規模,將高估的資產重復典質,說謊取銀行存款。嘉惠藥業比年巨虧,說謊取存款更使企業嚴峻資不抵債。吳芳已經說過,昔時為瞭逃避銀行追債,找過良多lawyer ,都由於數額太年夜、難度太年夜、涉嫌違法而不敢接辦。2004年,舒滿平刑滿開釋,與吳芳一拍即合,逃債規劃得以施行。吳芳曾不無感觸地說,隻有舒滿平敢幫他、能幫她!舒滿平刑滿開釋,讓吳芳找到瞭“年夜救星”!今後,舒滿平在外部賣力謀劃,吳芳在內部賣力拉關系,順遂施行說謊貸、逃債的違法勾當,成為瞭一對“黃金夥伴”。
  世紀盛康的股權構造是,中證萬融團體持股70%,楊帆持股27%,舒滿平持股3%。吳芳不間接持有世紀盛康的股權,而是由其宗子楊帆持有,是有深層策劃的,這是舒滿平特別謀劃的又一詭計:吳芳不敢持有世紀盛康的股權,懼怕本身巨額說謊貸罪惡事發,所持有的世紀盛康股權被債務人銀行解凍、典質、拍賣。其宗子楊帆持有股權,便能遮蓋吳芳現實持股的實情。債務人銀行催討欠款時,便機關用盡瞭。
  吳芳、舒滿同等人最基礎沒有將所欠巨額銀行存款放在心上,自以為依附舒滿平的特別謀劃、吳芳的詳細操縱,可以輕松逃走歸還巨額債權的責任、逃走法令的制裁!他們得到5100萬元巨額股權讓渡款後,竟沒有歸還一分錢銀行債權,反而越發酒綠燈紅,債務人銀行對此全無所聞。
  巨額欺騙存款的部門線索如下:
  1、重復典質說謊取存款
  吳芳將西安市經濟手藝開發區鳳城二路22號的45556平方米地盤運用權及地上修建物、配套舉措措施等,反復典質給不同銀行。不完整統計,重復典質給設置彩修見狀,同樣恨恨的點了點頭,道:“好,讓奴婢幫你打扮,最好是美得讓席家少爺移不開眼,讓他知道自己失去了什麼,裝備擺設銀行西安朱雀路支行、西安市新城區屯子信譽一起配合聯社等金融機構,得到近13150萬元存款璀璨經國
  2、提供虛偽典質物價值文件說謊取存款
  2003年吳芳將西安市經濟手藝開發區鳳城二路22號地盤運用權及地上修建物、配套舉措措施等,評價價值為12243萬元。可是當法院拍賣典質物了債債權時,該典質物於2006年12月僅僅以5960萬元拍出,比3年前的評價價值削減6283萬元,市場價僅是評價價的48%。
  3、編造虛偽運營理由說謊取存款
  吳芳等以藥品運營性名目為理由申請存款,可是截止到2007年末,嘉惠藥業的資產寬坪美墅額不到3000萬元,巨額存款資金都被她轉移到弘吉傳天地NO2外洋和大舉揮霍。
  以上僅是吳芳、舒滿同等人欺騙銀行巨額存款違法行為的冰山一角,請執法機關徹查一切金融機構與吳芳、舒滿同等人聯繫關係企業的存款去來、運用記實、歸還情形等違法犯新天母大廈法事實。
  依據《中華人平易近共和國刑法》第193條規則,存款欺騙罪是指以不符合法令占無為目標,編造引入資金、名目等虛偽理由、運用虛偽的經濟合同、運用虛偽的證實文件、運用虛偽的產權證實作擔保、超越典質物價值重復擔保或許以其餘傳世至寶方式,欺騙銀行或許其餘金融機構的存款、數額較年夜的行為。
  綜上,被舉報人吳芳、楊帆、舒滿同等人采取各類手腕,大舉入行巨額逃稅、巨額存款欺騙,給國傢、銀行和社會形成宏大喪失,嚴峻違背《中華人平易新銀座近共和國刑法》及其相干規則,具備嚴峻的社會迫害性。為保護法令尊嚴,絕快追歸國傢、銀行和社會所遭遇的巨額喪失,必需頓時阻攔“吳芳、舒滿平金融欺騙團夥”繼承併吞國傢巨額財富的犯法行為。
  中證萬融團體及世紀盛康將堅定不移地始終舉報上來,直到“吳芳、舒滿平金融欺騙團夥”被繩之以法!特哀求執法機關當即采取強無力辦法,徹查此案,依法究查“吳芳、舒滿平金融欺騙團夥”的刑事責任,還企業以安定!還社會以合理!還法令以尊嚴!

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